Beschlussvorlage - GV Bolte/12/7139

Sachverhalt:

Der Kurbetriebsausschuss hat in seiner Sitzung am 12.12.2012 den 1. Entwurf des Wirtschaftsplanes 2013 des Eigenbetriebes „Kurverwaltung Ostseebad Boltenhagen“ beraten und empfiehlt, den Wirtschaftsplan 2013 in unveränderter Fassung der Gemeindevertretung zur Beschlussfassung.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Kurverwaltung Ostseebad Boltenhagen“ ist untergliedert in den Erfolgsplan, Finanzplan, die Pläne für die Bereiche „Allgemeiner Kurbetrieb“, „Strand“ und „Parkplätze“, die Stellenübersicht, die Übersicht über die Bereiche des Eigenbetriebes und die Übersicht über die aus den Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.

Im Erfolgsplan schlagen Erträge mit 2.839.200 EUR zu Buche, denen Aufwendungen in Höhe von 2.838.850 EUR gegenüber stehen. Mit einem Jahresgewinn von 350 EUR wird              in 2013 gerechnet.

Im Finanzplan 2013 wird von einem Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 370.350 EUR, einem Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit von 562.650 EUR und einem Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit von 80.000 EUR ausgegangen.

Damit die Kurverwaltung vor Saisonbeginn im Rahmen des Wirtschaftsplanes 2013 tätig werden und auch die Arbeitsfähigkeit der Kurverwaltung ohne bestehenden Haushalt der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen gewährleistet werden kann, muss der Wirtschaftsplan schnellst möglichst beschlossen werden.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen beschließt, den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Kurverwaltung Ostseebad Boltenhagen“ für das Wirtschaftsjahr 2013 in vorliegender Fassung, ermächtigt die Kurverwaltung im Rahmen des Wirtschaftsplanes mit Beschlussfassung tätig werden zu können und beschließt die Kosten für die Umsetzung des Probebetriebes P & R gemäß Anlage zu beschließen.

Finanzielle Auswirkungen: