22.11.2023 - 5.1 Wirtschaftsplan 2024

 

Herr Klein schlägt vor, dass der Wirtschaftsplan durchgegangen wird und an Stellen, die Fragen aufwerfen, sollen diese gestellt werden.

 

Reihenfolge:

1. Erträge – hierzu erfolgen allgemeine Nachfragen. Herr Holtz merkt an, dass ihm die Differenz zwischen Plan 2023 und Plan 2024 zu hoch vorkommt und dass der gewählte Planansatz immer vorsichtig zu wählen ist. Herr Hoffmann wünscht sich eine Gegenüberstellung der IST-Zahlen vom Vorjahr. Da das Wirtschaftsjahr 2022 noch nicht abgeschlossen ist, wird diese Darstellung für den nächsten Wirtschaftsplan (2025) eingearbeitet.
2. Aufwendungen – es werden verschieden Posten hinterfragt, Leasingkosten, Porto und lst-freie Leistungen
3. Stellenplan – Herr Hoffmann findet die Einstellung von Azubis sehr gut. Allerdings merkt er an, dass im Wirtschaftsplan 2020 weniger Stellen geplant wurden. Herr Holtz wünscht sich eine Änderung der Darstellung der nachrichtlichen Planstellen in den unteren Teil der Übersicht. Bei der Darstellung der Vollzeitäquivalente und des allgemeinen Formates wird die Kurverwaltung erneut in die Prüfung gehen.
4. Investitionen – Herr Steigmann bezieht Stellung zum Thema Luftschnappers. Um diese historische Einrichtung herzurichten, würden unmögliche rechtliche Hürden auf die Kurverwaltung zukommen. Herr Burtzlaff merkt an, dass er den Platz nicht im historischen Zwecke nutzen möchte, sondern als Fotopoint und Entspannungszone mit Sitzgelegenheiten. Herr Holtz fragt an, warum der Ausweis der Fördermittel doppelt in Abzug gebracht wurde. Die Kurverwaltung bedankt sich für den Hinweis und wird die Anpassung im Wirtschaftsplan für die Gemeindevertretersitzung einarbeiten. Gleiches gilt für die Darstellung der fortgeführten Investitionsprojekte.

Herr Steigmann fragt an, wo die Kosten für den satzungskonformen Winterdienst aufgeführt werden? Herr Burtzlaff merkt an, dass er davon ausgeht, dass die Kosten im Gemeindehaushalt berücksichtigt wurde. Zur Klärung dieses Themas soll das Arbeitstreffen mit dem Amt am 14.12.2023 genutzt werden.

 

Beschluss:

Der Kurbetriebsausschuss der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen empfiehlt folgende Beschlussfassung:

Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen beschließt, den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes “Kurverwaltung Ostseebad Boltenhagen” für das Wirtschaftsjahr 2024 gem. Anlage in der vorliegenden Fassung und ermächtigt gleichzeitig die Kurverwaltung im Rahmen des Wirtschaftsplanes mit der Beschlussfassung tätig zu werden.

 

Abstimmungsergebnis:

Anzahl der Mitglieder:	9
davon anwesend:	7
Zustimmung:	3
Ablehnung:	2
Enthaltung:	2
Befangenheit:	0